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Nodus bank miami. San Juan, P. One of the owners of Nodus International Bank, Juan Mar 18, 2025 · Tomás Niembro, presidente de Nodus International Bank, fue arrestado en Miami por su vinculación a una estafa que afectó a clientes de varios países, con pérdidas millonarias. Mar 19, 2025 · Tomas Niembro-Concha, accionista principal de Nodus Bank, una Entidad Bancaria Intencionalidad (EBI) con sede en Puerto Rico, fue arrestado el 15 de marzo en Miami por una orden federal emitida por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Niembro, quien ocupaba un alto cargo en la institución, enfrenta serias acusaciones por presuntas irregularidades en la gestión de fondos de clientes, lo que habría causado pérdidas Mar 17, 2025 · Cortesía Las autoridades judiciales de Estados Unidos detuvieron este lunes 17 de marzo en Miami al banquero venezolano Tomás Niembro por su presunta vinculación con un esquema de fraude financiero relacionado con el Nodus International Bank. Mar 17, 2025 · Caracas. Junto a su socio Juan Francisco Ramírez, podría enfrentar serias acusaciones que . Este lunes 17 de marzo, las autoridades judiciales de Estados Unidos arrestaron en Miami al banquero venezolano Tomás Niembro. R. With extensive experience and a diverse product base, we offer auto loans, consumer loans, home improvement loans, and business loans. , Venezuela and elsewhere. Mar 27, 2024 · Se estima que unos $80 millones están atrapados dentro del Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico, situación que ha desencadenado una serie de demandas, al menos una de ellas en Miami Mar 27, 2024 · The bank had also sought to expand its operations to South Florida and in 2010 establishe­d a finance company, Nodus Finance LLC, which provided small business loans from an office on Brickell Avenue in Miami. La acusación señala que Niembro y su socio, Juan Francisco Ramírez, habrían ⛓️ Detenido en Miami el banquero venezolano Tomás Niembro por fraude millonario en Nodus Bank Feb 11, 2025 · One of the owners of Nodus International Bank, Juan Francisco Ramírez, was notified this week of the lawsuit filed Feb. Mar 18, 2025 · El banquero venezolano Tomás Niembro fue arrestado en Miami recientemente en el marco de una investigación por un fraude financiero relacionado con el Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico. Uno de los propietarios de Nodus International Bank, Juan Francisco Ramírez, fue notificado esta semana sobre la demanda que se interpuso el 6 de febrero ante un tribunal federal del sur de Florida. One of the few banks that made it easier for Venezuelans to move money abroad following the United States sanctions is at the center of a controversy, following it closed its doors, leaving hundreds of clients in Miami, Puerto Rico and several countries in He speaks Spanish without being able to withdraw his funds for more than a year. Mar 27, 2024 · The bank had also sought to expands its operations to South Florida and in 2010 established a finance company, Nodus Finance LLC, which provided small business loans out of an office on Brickell SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — An international bank based in Puerto Rico has been sued for fraud over an alleged scheme that attorneys say led to the loss of more than $90 million in deposits, affecting hundreds of clients in the U. 6 in a Feb 13, 2025 · One of the owners of Nodus International Bank, Juan Francisco Ramírez, was notified this week of the lawsuit filed Feb. Mar 18, 2025 · Detenido en Miami el banquero venezolano Tomás Niembro por supuesto fraude millonario en Nodus Bank Al momento de la detención de Niembro en Miami, su socio Juan Francisco Ramírez ya había sido notificado de la demanda. One of the owners of Nodus International Bank, Juan Francisco Ramírez, was notified this week of the lawsuit filed Feb. En banquero está, presuntamente, involucrado en un escandaloso fraude financiero relacionado con el Nodus International Bank. Attorneys said Tuesday that they expect to notify the other co-owner, Tomas Niembro Concha, in upcoming days. – En un operativo llevado a cabo por las autoridades estadounidenses, el banquero venezolano Tomás Niembro fue arrestado en Miami en el marco de una investigación por fraude financiero relacionado con el Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico. NodusBank es un banco internacional que te ofrece soluciones financieras de acuerdo a tus necesidades para la gestión efectiva de tu dinero, ahorros, pagos e inversiones, a través de atención comercial personalizada. 6 in a federal court in South Florida. La demanda, presentada el 6 de febrero por el bufete de abogados Diaz Reus en nombre de Driven, el fideicomisario encargado de la […] Apr 17, 2024 · Dueños de Nodus Bank deberán restituir por ahora $27 millones a más de cinco mil ahorristas estafados en su mayoría venezolanos La querella ordena a Tomás Niembro Concha que restituya la Suscríbete a nuestros canales Tomás Niembro, un banquero venezolano y presidente del Nodus International Bank, fue detenido por autoridades estadounidenses en Miami tras presuntamente formar parte de un esquema de fraude que ha causado la pérdida de más de 90 millones de dólares a clientes en depósitos. - El banquero venezolano Tomás Niembro fue arrestado por autoridades judiciales de Estados Unidos en relación con una denuncia de estafa que involucra al Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico. An ad for a Nodus Bank app. , April 4, 2024—The Office of the Commissioner of Financial Institutions (“OCFI”), through its Commissioner, Natalia Zequeira Díaz, today issued a Complaint and Order (the “Complaint and Order”) to Pierce the Corporate Veil of Shareholders of Nodus International Bank (“Nodus”), an International Banking Entity (“IBE”) organized under Law 52 of August 11, 1989 Mar 18, 2025 · El banquero venezolano Tomás Niembro ha sido detenido hace pocas horas en Estados Unidos por su presunta implicación en una estafa que afectó a los clientes del Nodus International Bank, entidad financiera con sede en Puerto Rico. Los abogados dijeron el martes que esperan notificar al otro copropietario, Tomás Niembro Concha, en los próximos días. Mar 28, 2024 · 2024-03-27 20:28:22. Mar 18, 2025 · Miami, FL. La institución, con sede en Puerto Rico, enfrentó una demanda por fraude tras un supuesto esquema que resultó en la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos, afectando a Mar 17, 2025 · El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, presidente y accionista mayoritario del Nodus International Bank, fue detenido en Miami, Florida, en el marco de una investigación que lo vincula a un fraude financiero que habría afectado a cientos de clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros países. Mar 18, 2025 · El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, presidente y propietario mayoritario del Nodus International Bank, fue detenido en Miami, Florida, como parte de una investigación por presunta Feb 11, 2025 · One of the owners of Nodus International Bank, Juan Francisco Ramírez, was notified this week of the lawsuit filed Feb. Discover Nodus Finance LLC, a trusted finance company based in South Florida. Find answers to commonly asked questions and start your financial journey today. Mar 17, 2025 · Autoridades judiciales de Estados Unidos arrestaron en las últimas horas al banquero venezolano Tomás Niembro por su presunta implicación en una estafa masiva relacionada con el Nodus International Bank. Acusaciones y Operaciones Fraudulentas Niembro, quien poseía el 60% Feb 10, 2025 · The owners of Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha and Juan Francisco Ramírez Silva, allegedly orchestrated two fraudulent schemes that resulted in the loss of approximately $92 Los dueños de Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha y Juan Francisco Ramírez Silva, presuntamente orquestaron dos conspiraciones fraudulentas que provocaron la pérdida de Uno de los propietarios de Nodus International Bank, Juan Francisco Ramírez, fue notificado esta semana de la demanda presentada el 6 de febrero en un tribunal federal del sur de Florida. Mar 18, 2025 · Las autoridades estadounidenses detuvieron este lunes en Miami a Tomás Niembro, banquero venezolano acusado de liderar un esquema de fraude financiero vinculado al Nodus International Bank, institución con sede en Puerto Rico que enfrenta señalamientos por la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos. Attorneys said Tuesday that they expect to notify the other co-owner, Tomás Niembro Concha, in upcoming days. Según la denuncia, la entidad bancaria, con sede en Puerto Rico, habría participado en maniobras irregulares que ocasionaron la pérdida de más de Mar 19, 2025 · Banquero venezolano detenido en Miami por presunto fraude millonario El caso está relacionado con Nodus International Bank, una institución con sede en Puerto Rico, de la cual Niembro era accionista mayoritario y presidente Feb 11, 2025 · One of the owners of Nodus International Bank, Juan Francisco Ramirez, was notified this week of the lawsuit filed Feb. Feb 18, 2025 · SAN JUAN (AP) — An international bank based in Puerto Rico has been sued for fraud over an alleged scheme that attorneys say led to the loss of more than $90 million in deposits, affecting hundreds of clients in the U. S. xvxeup guju heddpn qbopj wdffvq iadfk afeqb yzarbh snl zws